Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Расследование мошенничества в госзакупках Алматы выявило 56 компаний с фиктивным опытом
Расследование мошенничества в госзакупках Алматы выявило 56 компаний с фиктивным опытом
В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя ЕАГ: обсуждены новые меры противодействия легализации преступных доходов и терроризму
В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя ЕАГ: обсуждены новые меры противодействия легализации преступных доходов и терроризму
Жамбылская область: раскрыта схема «ENVIDA AI»
Жамбылская область: раскрыта схема «ENVIDA AI»
700 млн тенге: как вложение стало ловушкой?
700 млн тенге: как вложение стало ловушкой?
Необычная схема регистрации грузовиков в трех регионах
Необычная схема регистрации грузовиков в трех регионах
В ВКО задержан сотрудник УГД по делу о фиктивных счетах-фактурах на 91 млн тенге
В ВКО задержан сотрудник УГД по делу о фиктивных счетах-фактурах на 91 млн тенге
Шымкент: Масштабное хищение в образовании приведет к пересмотру бюджетных расходов
Астана: раскрылся незаконный ввоз техники
Астана: раскрылся незаконный ввоз техники
В Шымкенте задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника ДЭР и обманувший предпринимателя на 25 млн тенге
Анализ будущих финансовых потоков: влияние новых источников на экономическое развитие страны в 2025 году
Финал олимпиады по финансовой безопасности: новый импульс для борьбы с финансовыми преступлениями в Казахстане
По делу «Nura Elite» подозреваемая помещена под домашний арест
По делу «Nura Elite» подозреваемая помещена под домашний арест
Мошенничество с бюджетными средствами в Казахстане: хищение 211 миллионов тенге в рамках агропроектов
Мошенничество с бюджетными средствами в Казахстане: хищение 211 миллионов тенге в рамках агропроектов
Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
Петропавловск: расследование по делу путепровода
Петропавловск: расследование по делу путепровода
Финансовый скандал: когда кредиты становятся ловушкой
Финансовый скандал: когда кредиты становятся ловушкой
В Акмолинской области начато расследование хищения более 160 млн тенге, выделенных на строительство
В Акмолинской области начато расследование хищения более 160 млн тенге, выделенных на строительство
Скандал с незаконными займами в Уральске: расследование финансовых махинаций
Скандал с незаконными займами в Уральске: расследование финансовых махинаций
Криптоферма под замком: 11,2 BTC за решеткой!
Криптоферма под замком: 11,2 BTC за решеткой!
Раскрытие финансовой пирамиды Sirius Energy в Алматы и Астане
Раскрытие финансовой пирамиды Sirius Energy в Алматы и Астане
Расследование выявило 4 597 случаев неоказанных ортодонтических услуг в Алматинской области
Расследование выявило 4 597 случаев неоказанных ортодонтических услуг в Алматинской области
Более 150 дропперов использованы в незаконных криптооперациях
Завершено расследование незаконного кредитования с высокими процентами в Северо-Казахстанской области
Завершено расследование незаконного кредитования с высокими процентами в Северо-Казахстанской области
Дорога в бездну: как коррупция поглотила 56,5 млн тенге на ремонте трасс Западно-Казахстанской области
Дорога в бездну: как коррупция поглотила 56,5 млн тенге на ремонте трасс Западно-Казахстанской области
Возмещение ущерба более 583 млн тенге по делу о хищении бюджетных средств в образовании
Закрытие подпольных цехов по производству снюса в Туркестанской области: последствия для рынка и безопасности
Закрытие подпольных цехов по производству снюса в Туркестанской области: последствия для рынка и безопасности
В Алматы выявлена схема мошенничества под видом страховых инвестиций
В Алматы выявлена схема мошенничества под видом страховых инвестиций
Судебное решение о лишении свободы группы лиц за махинации с имуществом приводит к возврату активов государству
Судебное решение о лишении свободы группы лиц за махинации с имуществом приводит к возврату активов государству
Команда из Байконура победила на первом городском чемпионате по финансовой безопасности для учащихся 6–7 классов «QARZHYSKILL»
Команда из Байконура победила на первом городском чемпионате по финансовой безопасности для учащихся 6–7 классов «QARZHYSKILL»
Вейпы под замком: дроппер в сети закона
Вейпы под замком: дроппер в сети закона
Финансовая безопасность QARZHYSKILL районный тур Астана 2026
Финансовая безопасность QARZHYSKILL районный тур Астана 2026
незаконная добыча руды Восточно-Казахстанская область экологические последствия
незаконная добыча руды Восточно-Казахстанская область экологические последствия
От студента до наркокурьера: 15 лет за границей
Расследование хищения средств в Южно-Казахстанском Университете завершено
Расследование хищения средств в Южно-Казахстанском Университете завершено
Расследование финансовой пирамиды «HAS»: новые эпизоды и заявления потерпевших
Расследование финансовой пирамиды «HAS»: новые эпизоды и заявления потерпевших
Аккредитация субъектов частного предпринимательства и некоммерческих организаций при Агентстве финансового мониторинга Казахстана
Международная схема отмывания пенсионных средств: стоматологические клиники под подозрением
Завершено расследование о легализации доходов от наркотиков через цифровые активы
Завершено расследование о легализации доходов от наркотиков через цифровые активы
Два мошенника задержаны за попытку вымогательства 10 тысяч долларов у недропользователей
Два мошенника задержаны за попытку вымогательства 10 тысяч долларов у недропользователей
Расследование мошеннической схемы завладения квартирами: 80 жертв и ущерб в 2,3 млрд тенге