В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя ЕАГ: обсуждены новые меры противодействия легализации преступных доходов и терроризму
В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы, занимающейся вопросами противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В этом важном событии приняли участие делегации стран-участников ЕАГ, а также представители FATF и других международных организаций.
Обсуждение актуальных вопросов
Участники встречи обсудили ключевые меры, направленные на борьбу с глобальными и региональными угрозами. В центре внимания оказались вопросы, связанные с влиянием технологий искусственного интеллекта и подготовкой наднациональной оценки рисков на 2026-2027 годы.
Изменения в законодательстве Казахстана
По результатам взаимной оценки 2023 года Казахстаном были инициированы масштабные изменения в национальном законодательстве, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами FATF. Внесены поправки в шесть кодексов и десять законов, что свидетельствует о серьезном подходе страны к улучшению своей правовой базы.
Прогресс в противодействии отмыванию денег
На пленарном заседании делегация Агентства по финансовому мониторингу представила первый отчет о прогрессе в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Казахстану удалось повысить свой рейтинг до уровня "значительного соответствия" по четырем ключевым рекомендациям FATF.
Планы на будущее
Международные делегации положительно оценили усилия Казахстана по предотвращению злоупотреблений с номинальными лицами, отметив создание Реестра бенефициарных собственников. В дальнейшем Казахстан планирует продолжить совершенствование своей "антиотмывочной" системы, учитывая международные вызовы и лучшие практики. Следующая 45-я Пленарная неделя ЕАГ состоится в ноябре 2026 года в Таджикистане.
