Расследование финансовой пирамиды «HAS»: новые эпизоды и заявления потерпевших

Актуальные события вокруг финансовой пирамиды «HAS» продолжают развиваться. Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Павлодарской области инициировал расследование новых случаев, связанных с деятельностью этой схемы. Ранее суд вынес приговор организаторам, назначив им сроки лишения свободы от 6 до 12 лет и наложив взыскание на имущество, стоимость которого превышает 1,2 миллиарда тенге.

Возмещение ущерба потерпевшим

Среди активов, подлежащих взысканию, находятся 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, а также нежилое помещение и денежные средства на счетах. Судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим на сумму 300 миллионов тенге. На данный момент поступило 125 заявлений от жертв финансовой пирамиды, общая сумма их убытков превышает 821 миллион тенге.

Скрытые активы и арест имущества

Кроме того, стало известно, что организатор пирамиды приобрел ТОО «A.D.A.M. group», которое включает земельные участки в столице, на сумму 525 миллионов тенге. Это имущество было оформлено на имя его друга с целью сокрытия. На основании решения суда на указанные активы был наложен арест.

Квалификация деяний подозреваемых

6 января текущего года действия подозреваемых были квалифицированы как создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама и легализация средств, полученных преступным путем. Расследование продолжается, и Агентство по финансовому мониторингу призывает всех, кто пострадал от деятельности «HAS», обратиться в территориальные подразделения.