Жамбылская область: раскрыта схема «ENVIDA AI»
В Жамбылской области начато расследование по делу о создании финансовой пирамиды под названием "ENVIDA AI". По данным правоохранительных органов, организаторы проекта использовали мессенджер WhatsApp для формирования групп, таких как "Еnvida ai ежедневный пассивный доход" и "Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход", с целью привлечения вкладчиков. Они обещали участникам стабильный и высокий доход через многоуровневую систему.
Масштаб и география участников
В результате действий организаторов в финансовую пирамиду вошло более 370 вкладчиков. Участники проекта представляют шесть регионов Казахстана, включая Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую, Туркестанскую области и город Алматы. Проект позиционировался как международная экосистема, утверждая, что инвестирует в реальные активы.
Ход расследования
Расследование продолжается, и в соответствии с нормами уголовного процессуального кодекса информация о ходе дела не подлежит разглашению. В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, рекомендуется обратиться в Департамент экономических расследований по месту жительства.
Информационные ресурсы для граждан
Агентством по финансовому мониторингу был запущен телеграм-бот, который позволяет проверить компании на наличие признаков финансовых пирамид. Также на официальном сайте Агентства опубликован список всех лжепроектов, уличённых в нарушениях. Пресс-служба АФМ продолжает информировать общественность о возможных рисках и методах защиты от мошеннических схем.
