Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

На заседании Межведомственной рабочей группы, которое прошло под председательством Помощника Президента Жиенбаева Е.Н., были рассмотрены важные шаги по укреплению национальной системы борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Участники обсудили необходимость повышения прозрачности финансовых операций и улучшения расследований в этой области.

План мероприятий и его реализация

В рамках заседания был утвержден План мероприятий, направленный на имплементацию международных стандартов, выработанных ФАТФ. Также было согласовано взаимодействие профильных ведомств по 11 Непосредственным результатам, которые отражают эффективность их работы. В частности, участники одобрили комплекс дополнительных мер для обеспечения прозрачности финансовых операций.

Противодействие фиктивным компаниям

Кроме того, были приняты подходы к противодействию деятельности фиктивных компаний и неконтролируемым сборам средств, которые могут быть использованы для противоправных целей. Участники заседания также определили первоочередные задачи по улучшению практики расследования дел о легализации доходов, а также применения расширенной конфискации и возврата активов.

Ход реализации утвержденного Плана мероприятий будет находиться под контролем Администрации Президента. Напомним, что в начале текущего года была создана Межведомственная рабочая группа, целью которой является координация усилий регуляторов и правоохранительных структур в борьбе с незаконными финансовыми операциями и устранение ключевых уязвимостей.