В ВКО задержан сотрудник УГД по делу о фиктивных счетах-фактурах на 91 млн тенге

В Восточно-Казахстанской области была пресечена деятельность группы лиц, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт". По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы систематически оформляли бухгалтерские документы, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с гражданско-правовыми сделками.

Механизм преступной схемы

Данные фиктивные документы использовались контрагентами для уклонения от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость. В преступную деятельность также была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая помогала в оформлении необходимых документов для успешного прохождения налогового контроля.

Размер ущерба и последствия

Общая сумма обналиченных средств составила 356 млн тенге, что привело к значительному ущербу для государства в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге. В результате расследования судом был наложен арест на три квартиры и автомобиль подозреваемых.

Дальнейшие действия

Уголовное дело по данному факту направлено в суд для дальнейшего разбирательства. Информация о ходе дела в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению. Пресс-служба АФМ продолжает следить за развитием ситуации.