Завершено расследование о легализации доходов от наркотиков через цифровые активы

Завершено расследование, проведенное Департаментом АФМ по Кызылординской области, касающееся незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от наркоторговли. В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов, что привело к общему обороту свыше 1,88 млрд тенге.

Подозреваемые и их действия

В результате расследования выяснилось, что подозреваемые легализовали 603 млн тенге, полученных от продажи наркотиков через популярные Telegram-каналы, такие как "Fresh", "Butterfly", "CrystalOrganic", "Траутвайт НОН киви" и "SkittyShop". Для осуществления своих операций они использовали организованную сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан.

Конфискация имущества

На преступные доходы подозреваемые приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей и построили семейный ресторан. В связи с уголовным делом на указанное имущество был наложен арест по решению суда. Двое из подозреваемых помещены под стражу, а уголовное дело направлено в суд.

В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, иная информация о данном деле разглашению не подлежит. Пресс-служба АФМ продолжает следить за развитием ситуации.