Задержание организатора международной финансовой пирамиды «ELL QUATY» после потерь вкладчиков в 6,8 млрд тенге

В Абайской области была прекращена деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под маской потребительского кооператива, известного как "ELL QUATY". Организаторы этой схемы убеждали граждан вступать в кооператив "HALYK QUATY", обещая им возможность получения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. Используя сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создали образ "народного кооператива", продвигая идею "Счастье в каждую семью!".

Изменение названия и обман вкладчиков

После привлечения к ответственности за незаконное использование товарного знака "HALYK" кооператив был переименован в "ELL QUATY". Для привлечения новых участников организаторы проводили различные маркетинговые акции, включая розыгрыши туристических путёвок в "Солнечную Турцию". Эти уловки позволили им собрать более 1,5 тысячи вкладчиков, которые в общей сложности вложили 6,8 млрд тенге.

Легализация преступных доходов

В целях легализации своих доходов организатор зарегистрировал компанию "QAZ INFO MARKET", на счета которой выводились средства вкладчиков под предлогом оплаты несуществующих профессиональных, научных и технических услуг. Однако фактически эти услуги не оказывались, что привело к значительным потерям для инвесторов.

Задержание и дальнейшие действия

В результате расследования организатор финансовой пирамиды был задержан, и дело продолжает находиться на стадии расследования. Вся информация, касающаяся данного дела, подлежит защите в соответствии с нормами ст. 201 УПК РК. Пресс-служба АФМ продолжает следить за развитием ситуации.