Школьные бухгалтеры на грани скандала: как ОПГ похитила 4,5 миллиарда тенге

В Талдыкоргане была раскрыта организованная преступная группа, состоящая из бухгалтеров отдела образования и школ, которая в течение нескольких лет похитила из бюджета 4,5 миллиарда тенге. Главным фигурантом дела стала главный бухгалтер, которая, по словам сотрудников антикоррупционной службы, обладала способностью подавлять волю других людей.

Задержание и начало расследования

Сентябрь 2022 года. В Талдыкоргане был задержан руководитель отдела образования за хищение бюджетных средств в размере 800 тысяч тенге. После этого место руководителя оставалось вакантным до декабря. Новый начальник вскоре узнал о хищениях, однако вместо обращения в антикоррупционные органы предложил главному бухгалтеру сделку на сумму 280 миллионов тенге за молчание.

Главный бухгалтер, осознавая риски, обратилась в антикоррупционную службу с жалобой на своего начальника, утверждая, что он требует взятку за неувольнение. В результате следователи установили прослушивающие устройства и организовали передачу взятки с мечеными купюрами.

Раскрытие схемы хищения

"После задержания нами была начата работа по проверке служебной деятельности главного бухгалтера и ее аффилированных лиц в отделе образования города Талдыкоргана. Нами анализировалось распределение бюджетных средств со всех школ, наличие движимого и недвижимого имущества. И мы начали понимать, что совершалось хищение на протяжении долгих лет", – сообщили в антикоррупционной службе.

Схема хищения состояла из трех этапов:

1. Главный бухгалтер и ее заместитель завышали потребности в деньгах для школ.
2. Бухгалтеры учебных заведений подавали измененные платежные документы, в результате чего деньги поступали на карточки фиктивных работников.
3. Выведенные средства распределялись между участниками преступной цепочки.

"Около 250 мертвых душ. Это были доверенные лица наших фигурантов, родственники, друзья, или в некоторых случаях это были работники самих школ, которые не знали, для чего им поступают деньги", – добавили в антикоррупционной службе.

Главный бухгалтер, работавшая в ведомстве более 20 лет, была организатором схемы. В группу входило 10 человек, еще 11 были причастны к хищениям.

Попытка побега

После открытия уголовного дела антикоррупционная служба запланировала обыски. Главный бухгалтер узнала об этом и попыталась скрыться. В ночь перед обыском ее доверенные лица помогали ей загружать в машину большие сумки и коробки. Однако оперативники смогли отследить ее местонахождение и задержали ее в Панфиловском районе.

В ходе обыска были обнаружены:

• 693 миллиона тенге и 552 тысячи долларов США;
• ювелирные изделия;
• документы на недвижимое имущество;
• различные записи.

Среди найденных вещей была коробка, наполненная деньгами на сумму около 300 миллионов тенге.

Итоги расследования

В результате дальнейшего расследования было установлено, что хищения происходили с 2020 по 2023 год, и общая сумма составила 4,5 миллиарда тенге. К уголовной ответственности были привлечены 21 человек, включая главного бухгалтера, которая была приговорена к 17 годам лишения свободы.

Антикоррупционная служба продолжила проверки в других регионах Казахстана, в результате чего были выявлены аналогичные схемы хищений, зарегистрировано более 300 уголовных дел с общим ущербом в 17 миллиардов тенге.