В Астане пресечена деятельность финансовой пирамиды «S-Group» с ущербом более 136 млн тенге

В Астане проводится расследование по делу о деятельности структурного подразделения финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD», известного как «S-Group». Установлено, что данная компания позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, предлагающий услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, а также в сфере майнинга и торговли криптотокенами SWP и SWCT.

Вкладчикам обещали высокую доходность, достигающую 15% до 20% в месяц, или 120–180% в год. Для создания иллюзии реальной инвестиционной деятельности участники имели доступ к личным кабинетам на сайте, где отображались виртуальные депозиты и начисления. Однако, как выяснили правоохранительные органы, средства, полученные от вкладчиков, не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях.

Размер ущерба и арест имущества

Общий ущерб, причинённый вкладчикам, превысил 136 миллионов тенге. Для сокрытия преступных доходов организаторы приобрели две квартиры и два автомобиля, оформленных на доверенных лиц с целью избежать возможной конфискации. В настоящее время на указанное имущество наложен арест по решению суда.

Меры пресечения и дальнейшее расследование

В отношении подозреваемых применены меры пресечения в виде подписки о невыезде и обязательного поведения. Расследование продолжается, и дальнейшая информация, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

Данные действия инициированы Департаментом АФМ по городу Астана, который продолжает работу по данному делу.