International Fraud Scheme Targets Investors: 64 Victims and Over 1 Billion Tenge in Damages
В Абайской области завершилось расследование в отношении компании ТОО "Dala SK Construction" и связанных с ней организаций. Данное дело касается незаконного привлечения средств граждан под предлогом долевого строительства, что привело к ущербу, превышающему 1 миллиард тенге.
В течение двух лет компания осуществляла строительство жилых комплексов без необходимых разрешений и проектной документации. В интернете размещались объявления о продаже квартир по ценам ниже рыночных, а также предлагалась беспроцентная рассрочка. Однако на момент проверки был построен только каркас одного здания из шести запланированных в комплексе "Irtysh Riverside".
Незаконные действия и последствия
В октябре 2024 года ТОО "Dala SK Construction" было привлечено к административной ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях, включая незаконное строительство и отсутствие проектно-сметной документации. Несмотря на судебные решения, руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, создавая иллюзию успешного завершения проекта и продолжая рекламировать продажу квартир.
В результате 64 гражданам были предложены фиктивные договоры бронирования. Общая сумма незаконно привлеченных средств составила более 1 миллиарда тенге, которые были выведены на счета аффилированных компаний в Усть-Каменогорске, где также велось незаконное строительство.
Меры по возмещению ущерба
С целью защиты интересов пострадавших дольщиков и возмещения ущерба было наложено арест на имущество подозреваемых, включая две квартиры, десять земельных участков и шесть автомобилей. Организатор схемы был помещен под стражу, а дальнейшая информация о расследовании подлежит конфиденциальности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
