Суд в Астане завершил многомиллионное дело по афере с БАДами: приговор вынесен!

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес обвинительный приговор в отношении гражданки, основавшей компанию, занимающуюся финансовыми схемами. Обвинение было предъявлено в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса.

Согласно материалам дела, женщина, являясь учредителем компании, создала финансовую пирамиду в 2016 году. Суд установил, что она использовала матричную систему под видом сетевого маркетинга, при этом участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества привлеченных новых вкладчиков. Доходы на определенных уровнях формировались за счет взносов новых участников.

"А. использовала матричную систему под видом сетевого маркетинга, которая заключалось в размещении вкладчиков на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых вкладчиков, где на определенном уровне участники получают доход от взносов тех, кто вступает на нижние уровни, поднимаясь по структуре", - поясняется в пресс-релизе.

Для прикрытия своей незаконной деятельности она разработала стратегию, основанную на продаже товаров с низкой рыночной стоимостью, таких как лечебное мыло, крема, шампуни и пищевые добавки, выдавая их за собственное производство.

С 2016 по 2024 годы деятельность пирамиды осуществлялась под прикрытием нескольких маркетинговых программ, где от вкладчиков требовались вступительные взносы в диапазоне от 7 500 до 1 600 000 тенге. Финансирование пирамиды происходило за счет перераспределения средств вкладчиков, что привело к тому, что последние участники не смогли вернуть свои деньги.

Согласно данным следствия, с 2016 года по 2024 год женщина привлекла более 286 миллионов тенге, причинив материальный вред 35 потерпевшим на сумму свыше 16 миллионов тенге.

По итогам судебного следствия А. была признана виновной в создании и руководстве финансовой пирамиды. Ее вина была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела.

Прокурор запросил 7 лет лишения свободы, однако женщина не признала свою вину и просила оправдать ее. Санкция по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как пожилой возраст подсудимой и отсутствие у нее судимости.

"Учитывая обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, невозмещение причиненного ущерба, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, мнения потерпевших, суд назначил А. 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 7 лет", - указывается в пресс-релизе.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее было сообщено, что столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу пресек деятельность финансовой пирамиды, которая под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая доходы от 10 до 300 процентов за каждого нового участника.