Мошенничество в строительстве: задержание Мөлдір Суюншали угрожает миллиардам и стабильности рынка недвижимости в Астане
В Астане расследуется дело в отношении главы ряда строительных компаний Мөлдір Суюншали, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, она привлекала средства граждан под строительство коттеджного городка, однако обязательства не выполнила.
Сбор средств и недостроенные объекты
Как установило следствие, в 2021–2024 годах подозреваемая через подконтрольные компании собирала деньги на проект Nura Elite, который предусматривал строительство:
- 37 коттеджей
- 24 таунхаусов
Несмотря на обещания завершить работы до конца 2023 года, объекты остались недостроенными — возведены лишь каркасы зданий. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.
"В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 миллиарда тенге. При этом часть денежных средств в размере 322 миллионов тенге перечислена на счета самой Суюншали Мөлдір, её супруга и матери, а также 145 миллионов тенге обналичены," — рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.
Двойная продажа и незаконные сделки
Также выявлен факт двойной продажи недвижимости. Один из коттеджей, полностью оплаченный покупательницей, подозреваемая использовала как залог по личным обязательствам. В итоге объект переоформили на третьих лиц и впоследствии несколько раз перепродали.
Кроме того, по данным следствия, Мөлдір Суюншали заключала договоры, предусматривающие передачу прав на земельные участки, не имея законных оснований распоряжаться ими.
Использование средств на другие проекты
Часть привлеченных денег была использована для покупки участка в Астане под строительство жилого комплекса "Асылхан". При этом разрешительных документов на возведение объекта не было.
Отмечается, что через благотворительный фонд "Біз біргеміз" Перизат Кайрат в СМИ распространялась информация о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически строительство жилого комплекса не начиналось.
Мера пресечения
Суд избрал в отношении Мөлдір Суюншали меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Дело Перизат Кайрат
Перизат Кайрат — казахстанский общественный деятель и предприниматель. В ноябре 2024 года Кайрат задержали по подозрению в хищении 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. По версии следствия, часть средств пошла на личные расходы Перизат Кайрат — элитную недвижимость, автомобили и путешествия.
Для обналичивания средств фонда Кайрат привлекала родственников. Соучастницей по делу проходила её мать Гайни Алашбаева.
Позже Перизат Кайрат заподозрили и в краже средств, собранных для гуманитарной помощи жителям Палестины.
В марте 2025 года её фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" ликвидировали по решению суда.
16 июля потерпевшие по делу сообщили суду, что решили оказать благотворительную помощь, поддавшись на рекламу в соцсетях. Также в суде перечислили имущество, изъятое в ходе следственных действий.
В итоге Перизат Кайрат приговорили к 10 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Её мать Гайни Алашбаеву приговорили к 7 годам.
