Схема дропперства в Западно-Казахстанской области: международные аспекты незаконных финансовых операций
В Западно-Казахстанской области правоохранительные органы продолжают активные меры в рамках операции "ANTI-FRAUD", которая стартовала 1 февраля. В ходе мероприятий была выявлена схема дропперства, связанная с получением доступа к банковским счетам за деньги.
Трое граждан сознательно передали свои банковские реквизиты третьим лицам, рассчитывая на финансовое вознаграждение. Эти счета впоследствии использовались для проведения незаконных финансовых операций, через которые проходили средства, похищенные у жертв мошенническим путем.
Преступные схемы под контролем
По каждому из выявленных фактов зарегистрированы уголовные дела. В настоящее время досудебное расследование продолжается, и по его итогам дела будут направлены в суд для принятия решения о привлечении виновных к ответственности.
Полиция напоминает, что передача своих банковских реквизитов третьим лицам несет в себе риски. Любые предложения о "легком заработке" через оформление карт и переводы средств должны вызывать подозрения.
