Казахстан в розыске: граждане США и Украины подозреваются в нелегальном игорном бизнесе

Казахстан объявил в международный розыск граждан США и Украины

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана инициировало международный розыск двух лиц, подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса на территории страны.

Кто находится в розыске

• Дружинскы Дмитрий, родился 27 июня 1970 года, гражданин США;
• Левкович (Гинзбург) Марина, родилась 8 ноября 1985 года, гражданка Украины.

Суд санкционировал их заочное содержание под стражей.

Обвинения и детали дела

Следствие утверждает, что подозреваемые организовали онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO через сеть аффилированных компаний за пределами Казахстана. Они выполняли функции координаторов, включая подбор пособников и взаимодействие с платёжными организациями и банками.

"Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств", - сообщили в АФМ.

Для маскировки незаконной деятельности было создано юридическое лицо — ТОО "Бонами", получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Финансовое сопровождение обеспечивали платёжные организации ТОО Gold Pay, ТОО Cyber Pay и ТОО Pinnacle Financial Solutions, действовавшие как платёжные агрегаторы.

Денежные средства от клиентов аккумулировались на транзитных счетах и конвертировались в криптовалюту через аффилированные компании с лицензиями на электронные деньги.

Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемых, АФМ просит обращаться по телефону дежурной части +7 7172 70 84 78.

Ранее в Казахстане в международный розыск был объявлен известный блогер Mellstroy — 26-летний гражданин Беларуси Андрей Бурим, подозреваемый в организации рекламной кампании по продвижению онлайн-казино Mellstroy.game.