Финансовая паутина: в Астане распутывают клубок S-Group и его пирамидальные схемы
В Астане начато расследование по делу о создании и управлении финансовой пирамидой Sincere Systems Group LTD (S-Group). По информации Агентства по финансовому мониторингу, компания позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, предлагая клиентам услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, в сфере майнинга и торговле криптотокенами SWP и SWCT.
Вкладчикам обещали доходность от 15 до 20 процентов в месяц, что в годовом исчислении составляет от 120 до 180 процентов.
Создание видимости инвестиций
Для создания иллюзии реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и якобы растущая прибыль. Однако, по данным следствия, средства вкладчиков фактически не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях.
Ущерб и арест имущества
Общий ущерб, причиненный вкладчикам, превысил 136 миллионов тенге. На преступные доходы организаторы приобрели:
- две квартиры в столице;
- две автомашины.
Имущество было оформлено на доверенных лиц с целью сокрытия от возможной конфискации. В соответствии с решением суда, на указанное имущество наложен арест.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, и иная информация, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
Стоит отметить, что ранее в Актобе суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT), действовавшей с марта по декабрь 2024 года, жертвами которой стали десятки жителей города, вложившие в проект почти 197 миллионов тенге.
