В Астане раскрыта международная схема хищений при продаже квартир в жилом комплексе Qyran
В Астане раскрыта масштабная схема хищений, связанная с продажей недвижимости в жилом комплексе Qyran, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Как работала схема
Согласно данным АФМ, в офисе продаж потенциальным клиентам демонстрировались макеты, технические паспорта, доверенности и другие документы, создавая видимость законности сделок от имени застройщика.
Покупателям предлагались квартиры, нежилые помещения и парковочные места по ценам ниже рыночных, с заверениями, что оформление проходит в соответствии с требованиями закона.
Однако вместо договоров купли-продажи подозреваемые заключали с гражданами договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры. Эти документы не подлежали государственной регистрации и не предоставляли права собственности.
Оплату потерпевшие передавали наличными или переводами на личные счета участников схемы, при этом бухгалтерия ТОО не фиксировала эти операции.
По данным АФМ, сумма ущерба гражданам превысила 3,8 миллиарда тенге.
Вторая схема: ущерб самой компании
Следствие установило, что подозреваемые использовали и другую схему для хищения средств строительной компании.
Действуя от её имени, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи и регистрировали права собственности. Однако денежные средства от реализации объектов не поступали в кассу компании.
Всего от продажи 76 объектов недвижимости участники схемы похитили 4,1 миллиарда тенге.
Общий ущерб гражданам и компании составил 7,9 миллиарда тенге.
Арест имущества и задержания
По санкции суда арестованы 94 квартиры, 51 парковочное место, восемь коммерческих помещений и один автомобиль.
В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.
