Мошенники обманули предпринимателя в Тобыле на 24 миллиона тенге, заставив оформить кредиты
В Тобыле зарегистрирован случай крупного интернет-мошенничества, в результате которого предприниматель потерял 24 миллиона тенге. Все началось с телефонного звонка, когда злоумышленники, представившись сотрудниками налоговой службы, сообщили ИП о неправильно поданном отчете. Под предлогом исправления ошибки они уговорили его продиктовать SMS-код с портала enbek.kz, что дало им доступ к его цифровым сервисам.
Действия мошенников
После этого последовал второй звонок, на этот раз от фальшивых «сотрудников полиции». Они уверили мужчину, что его код попал в руки мошенников и предложили помочь следствию, что вылилось в оформление кредитов и перевод денег на «безопасный» счет. Под давлением преступников предприниматель оформил кредиты и перевел 24 миллиона тенге.
Реакция банковской системы
Хотя банковская система безопасности ANTIFRAUD заблокировала операции, предприниматель, находясь под психологическим давлением, настоял на разблокировке. Он сам снял деньги и перевел их на счета, указанные мошенниками. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело о интернет-мошенничестве.
Поиск дропперов
Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью установили четырех дропперов, на чьи счета поступили похищенные средства. Эти лица находятся в различных регионах Казахстана и ближнего зарубежья. Правоохранительные органы намерены дать правовую оценку действиям дропперов после завершения следственных мероприятий.
Предупреждение от полиции
Полиция напоминает, что участие в переводе или обналичивании чужих денег, даже «по просьбе знакомых» или «за вознаграждение», является преступлением. Дропперство включает незаконную передачу доступа к банковским счетам и проведение незаконных платежей. С 16 сентября 2025 года за дропперство предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
