Казахстан и Украина: Совместная спецоперация в Киеве против крупного мошенничества

В Киеве прошла совместная спецоперация МВД Казахстана и украинских правоохранительных органов, в ходе которой была пресечена деятельность крупного мошеннического call-центра. Операция была организована сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана совместно с Национальной полицией Украины, Офисом генерального прокурора Украины и Генеральной прокуратурой Казахстана.

В результате операции удалось установить организаторов и активных участников транснациональной преступной группы, которая действовала на территории Украины и занималась мошенническими схемами, связанными с так называемым chargeback — фиктивным возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.

По предварительным данным, более 4,5 тысячи иностранных граждан, включая казахстанцев, стали жертвами мошенников. Общий ущерб превышает 4 миллиона долларов.

По информации полиции, организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до технических лидеров, обучавших операторов, и непосредственных исполнителей, контактировавших с жертвами. Участники вкладывали незаконные доходы в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса. Для поддержания "дисциплины" действовала система поощрений: операторы получали процент от каждой незаконно полученной суммы. В call-центре работали около 30 человек.

Заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев сообщил, что во время обысков по 11 адресам и в самом call-центре правоохранители изъяли 41 единицу компьютерной техники, 24 мобильных телефона, SIM-карты и другие вещественные доказательства.

На изъятых устройствах были обнаружены базы данных с абонентскими номерами казахстанских операторов связи, что подтверждает целенаправленный характер противоправной деятельности.

По результатам спецоперации задержаны 15 граждан Украины, из них 9 помещены в изолятор временного содержания. Украинская сторона при содействии казахстанской полиции продолжает следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов, соучастников и точного размера ущерба, - отметил Ускембаев.

Также сообщается, что полицейские Костанайской области разоблачили молодежную сеть, работавшую на мошенников, и задержали 16 человек.